Работа: Руководитель по учебной, учебно-воспитательной работе Бишкек: 2 вакансии

Комплаенс офицер в Отдел комплаенс-контроля

О компании

Корейско-Кыргызское совместное предприятие (юридическое наименование Общество с ограниченной ответственностью «БиСи Кард Кыргызстан).

Учредители ЗАО «МПЦ» и корейские компании BC Card Со., Ltd. и Smartro Co., Ltd.

ОсОО «БиСи Кард Кыргызстан» является коммерческой организацией.

Основными целями деятельности организации является развитие платежных систем и решений для снижения транзакционных издержек, увеличение доли безналичных платежей и цифровизации платежного рынка Кыргызской Республики.

Требования:

- Профильное высшее образование (в сфере экономики, банковского дела или права);

- Наличие сертификата по ПФТД/ЛПД;

- Знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую и платежную деятельность, включая требования в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики;

- Опыт работы в финансово-кредитных организациях или платежных организациях по направлениям управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля или комплаенс-контроля не менее 3 лет;

- Четкое понимание банковских и платежных продуктов, услуг, клиентских операций и потенциальных рисков, характерных для деятельности платежной организации/оператора платежных систем, включая агентскую и субагентскую . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-52561 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

Функциональные обязанности:

- построение системы внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД в Компании;

- разработка программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД и ее реализация;

- мониторинг исполнения внутренних документов Компании по ПФПД/ЛПД;

- подготовка отчетности о результатах реализации политики и программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД;

- оценка рисков ФПД/ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных рисков;

- предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики в соответствии с требованиями и сроками, установленными законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД;

- разработка и согласование проектов договоров, внутренних нормативных документов Компании;

- проведение правовой экспертизы и подготовка заключений при экспертизе проектов документов (договоров, соглашений, контрактов, протоколов намерений и т. п.);

- проведение правовой экспертизы документов, связанных с совершением операций/платежей клиентов/ поставщиков товаров/услуг.

Требования:

Квалификационные требования:

- высшее образование (предпочтительно юридическое);

- стаж и опыт работы в сфере ПФПД/ЛПД - не менее 1 года;

- знание законодательства КР, в том числе по вопросам ПФПД/ЛПД;

- наличие сертификата по ПФПД/ЛПД;

- четкое понимание платежных продуктов, операций, услуг, операций . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-51671 - показать описание вакансии полностью >>